KYC-system til
kryptovirksomheder

Udbydere af veksling mellem virtuel valuta og fiat, af virtuelle tegnebøger og af overførsel af virtuel valuta er omfattet af hvidvaskloven og skal registreres hos Finanstilsynet, før de driver virksomheden.

Kryptobranchen er under skærpet opmærksomhed, og de nye EU-regler samler kravene på tværs af landene.

KYC i kryptobranchen dækker at fastslå kundens identitet, screene for PEP og sanktioner, og overvåge forholdet løbende.

Med VerifyID starter det med et MitID-tjek i stedet for et upload, og hele kontrollen sker på få sekunder via API eller et link, så I ikke taber kunder i flowet.

Fordi identiteten er bekræftet med MitID, og hver kontrol logges, kan I altid dokumentere jeres kundekendskab over for Finanstilsynet. Og med den fælles EU-hvidvaskforordning fra 2027 er I allerede på forkant.

I kalder vores API fra jeres eget system, eller sender kunden et delbart link. Kunden bekræfter sig med MitID på få sekunder, og resultatet lander direkte på sagen.

Alt samles i ét dashboard med kundeliste, status og dokumentation. I starter med ét modul og bygger på, når kryptovirksomheden vokser.

KYC fås i tre årlige pakker uden oprettelse og binding. Se priser og pakker, så I kender prisen, før I går i gang.

EU samler hvidvaskreglerne i én fælles forordning, der gælder fra 2027, med en ny fælles tilsynsmyndighed (AMLA). Fordi jeres kundekendskab bygger på verificeret identitet, er I allerede på forkant.

Mangler kundekendskabet, risikerer I påbud, påtaler og bøder fra Finanstilsynet, og i grove tilfælde en politianmeldelse. Overtrædelser af hvidvaskloven kan koste dyrt og skade tilliden til kryptovirksomheden.

Med et KYC-system, hvor identiteten er verificeret med MitID og hvert skridt logges med tidspunkt og resultat, kan I altid dokumentere, at kundekendskabet er gennemført korrekt.

Kundekendskab er ikke en engangsopgave. I skal gennemføre det, før I indgår en forretningsforbindelse, og opdatere det løbende, både på nye og eksisterende kunder, når forholdet eller risikoen ændrer sig.

VerifyID gør den løbende overvågning nem: oplysningerne ligger samlet på sagen, så I kan tage en fornyet kontrol uden at starte forfra.

KYC (kend din kunde) er at fastslå, hvem kunden er. KYB (kend din virksomhed) dækker reelle ejere og ejerstruktur, når kunden er et selskab. Og AML er det samlede arbejde med at forhindre hvidvask, som KYC og KYB er en del af.

VerifyID samler alle tre i ét flow: verificeret identitet, reelle ejere, og screening mod PEP og sanktioner, dokumenteret ét sted for kryptovirksomheden.