KYC-system til
advokater

Advokater er omfattet af hvidvaskloven, når de bistår klienter ved transaktioner om fast ejendom og virksomheder, forvaltning af klientmidler, kapitaltilvejebringelse eller oprettelse og drift af selskaber og fonde.

Er I omfattet, skal I gennemføre en kundekendskabsprocedure, før sagen går i gang, og kunne dokumentere den. Klientkonti og selskabskonstruktioner er blandt de områder, hvor risikoen er størst.

KYC for advokater dækker at fastslå klientens identitet og eventuelle reelle ejere, indhente formålet med forholdet, screene for PEP og mod sanktioner, og overvåge forholdet løbende.

Med VerifyID starter det med et rigtigt MitID-tjek i stedet for et scannet pas, og hele kontrollen sker i ét flow, I kalder via API eller sender som et link til klienten.

Advokater er under tilsyn af Advokatsamfundet, når det gælder hvidvask. Fordi hver kontrol logges med tidspunkt og resultat, kan I altid fremvise, at jeres kundekendskab er i orden. Og med den fælles EU-hvidvaskforordning fra 2027 er I allerede på forkant.

I kalder vores API fra jeres eget system, eller sender kunden et delbart link. Kunden bekræfter sig med MitID på få sekunder, og resultatet lander direkte på sagen.

Alt samles i ét dashboard med kundeliste, status og dokumentation. I starter med ét modul og bygger på, når advokatvirksomheden vokser.

KYC fås i tre årlige pakker uden oprettelse og binding. Se priser og pakker, så I kender prisen, før I går i gang.

EU samler hvidvaskreglerne i én fælles forordning, der gælder fra 2027, med en ny fælles tilsynsmyndighed (AMLA). Fordi jeres kundekendskab bygger på verificeret identitet, er I allerede på forkant.

Mangler kundekendskabet, risikerer I påbud, påtaler og bøder fra Advokatsamfundet, og i grove tilfælde en politianmeldelse. Overtrædelser af hvidvaskloven kan koste dyrt og skade tilliden til advokatvirksomheden.

Med et KYC-system, hvor identiteten er verificeret med MitID og hvert skridt logges med tidspunkt og resultat, kan I altid dokumentere, at kundekendskabet er gennemført korrekt.

Kundekendskab er ikke en engangsopgave. I skal gennemføre det, før I indgår en forretningsforbindelse, og opdatere det løbende, både på nye og eksisterende kunder, når forholdet eller risikoen ændrer sig.

VerifyID gør den løbende overvågning nem: oplysningerne ligger samlet på sagen, så I kan tage en fornyet kontrol uden at starte forfra.

KYC (kend din kunde) er at fastslå, hvem kunden er. KYB (kend din virksomhed) dækker reelle ejere og ejerstruktur, når kunden er et selskab. Og AML er det samlede arbejde med at forhindre hvidvask, som KYC og KYB er en del af.

VerifyID samler alle tre i ét flow: verificeret identitet, reelle ejere, og screening mod PEP og sanktioner, dokumenteret ét sted for advokatvirksomheden.