KYC-system til
revisorer

Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder er omfattet af hvidvaskloven og skal gennemføre en kundekendskabsprocedure, før de påtager sig en opgave. I skal kende klienten, de reelle ejere og formålet med forholdet.

Tilsynet føres af Erhvervsstyrelsen, og I skal kunne dokumentere jeres kundekendskab, hvis de spørger.

KYC for revisorer dækker at fastslå klientens identitet og reelle ejere, screene for PEP og sanktioner, og overvåge forholdet løbende.

Med VerifyID starter det med et MitID-tjek, og hele kontrollen sker i ét flow via API eller et link til klienten, i stedet for manuelle opslag i flere systemer.

Fordi identiteten er bekræftet med MitID, og hver kontrol logges, kan I altid fremvise, at jeres kundekendskab er i orden. Og med den fælles EU-hvidvaskforordning, der gælder fra 2027, er I allerede på forkant.

I kalder vores API fra jeres eget system, eller sender kunden et delbart link. Kunden bekræfter sig med MitID på få sekunder, og resultatet lander direkte på sagen.

Alt samles i ét dashboard med kundeliste, status og dokumentation. I starter med ét modul og bygger på, når revisionsvirksomheden vokser.

KYC fås i tre årlige pakker uden oprettelse og binding. Se priser og pakker, så I kender prisen, før I går i gang.

EU samler hvidvaskreglerne i én fælles forordning, der gælder fra 2027, med en ny fælles tilsynsmyndighed (AMLA). Fordi jeres kundekendskab bygger på verificeret identitet, er I allerede på forkant.

Mangler kundekendskabet, risikerer I påbud, påtaler og bøder fra Erhvervsstyrelsen, og i grove tilfælde en politianmeldelse. Overtrædelser af hvidvaskloven kan koste dyrt og skade tilliden til revisionsvirksomheden.

Med et KYC-system, hvor identiteten er verificeret med MitID og hvert skridt logges med tidspunkt og resultat, kan I altid dokumentere, at kundekendskabet er gennemført korrekt.

Kundekendskab er ikke en engangsopgave. I skal gennemføre det, før I indgår en forretningsforbindelse, og opdatere det løbende, både på nye og eksisterende kunder, når forholdet eller risikoen ændrer sig.

VerifyID gør den løbende overvågning nem: oplysningerne ligger samlet på sagen, så I kan tage en fornyet kontrol uden at starte forfra.

KYC (kend din kunde) er at fastslå, hvem kunden er. KYB (kend din virksomhed) dækker reelle ejere og ejerstruktur, når kunden er et selskab. Og AML er det samlede arbejde med at forhindre hvidvask, som KYC og KYB er en del af.

VerifyID samler alle tre i ét flow: verificeret identitet, reelle ejere, og screening mod PEP og sanktioner, dokumenteret ét sted for revisionsvirksomheden.